SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó acusación formal contra 13 personas y cinco empresas vinculadas a una estructura dedicada, según la investigación, a la estafa electrónica y el lavado de activos que fue desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0.
De acuerdo con la acusación, la organización habría perjudicado a 141 víctimas en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en aproximadamente 5 millones de dólares.
El expediente presentado por el Ministerio Público atribuye a los imputados su participación en una estructura que utilizaba mecanismos de estafa electrónica para obtener recursos de las víctimas y posteriormente introducirlos al sistema financiero mediante distintas operaciones.
Las autoridades sostienen que las investigaciones permitieron identificar tanto a personas físicas como a empresas que habrían servido para facilitar las operaciones financieras relacionadas con el esquema.
La acusación forma parte de las acciones judiciales derivadas de la Operación Discovery 3.0, mediante la cual el Ministerio Público desmanteló la estructura investigada por delitos relacionados con fraude electrónico y lavado de activos.
Según el órgano acusador, las víctimas se encontraban principalmente en territorio estadounidense y fueron afectadas mediante mecanismos utilizados por los integrantes de la red para obtener de manera fraudulenta sus recursos.
El Ministerio Público busca que los tribunales establezcan las responsabilidades penales correspondientes contra los acusados, conforme avance el proceso judicial.
La presentación de la acusación no implica una condena contra los imputados, quienes mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que una sentencia definitiva determine lo contrario.
